震惊！支付巨头虚开10亿发票，多名员工被抓！

近期，上海市一家第三方支付机构 —— 中钢银通信息技术服务有限公司（以下简称 “中钢公司”）多名员工因涉及虚开发票相关案件被警方处理，引发行业关注。

法院审理查明，2017 年至 2020 年期间，中钢公司（另案处理）及其法定代表人金某（另案处理）为谋取不正当利益，利用公司控制的负责代理预付卡业务的 A 公司、B 公司和 C 公司，开展违法活动。其中，中钢公司员工邓某（另案处理）时任公司副总裁并主管业务拓展部，忻某（另案处理）等人担任该部门大客户销售经理，三人具体负责预付卡的发行与销售环节。

在此期间，中钢公司以销售电子虚拟预付卡为名，在没有真实交易背景的情况下，通过中钢公司及 A 公司、B 公司、C 公司作为开票方，先后为上海 D 有限公司等多家企业虚开增值税普通发票，并向受票公司收取一定比例的开票费用。

经审计，上述期间内，中钢公司以其名义或者其控制的A公司、B公司、C公司名义为其他公司虚开增值税普通发票共计3000余份，价税合计金额超过 10 亿元。

中国人民银行上海市分行公布的行政处罚信息显示，中钢银通信息技术服务有限公司因违反商户管理、机构管理、账户管理及清算管理等相关规定，被处以警告、通报批评，同时没收违法所得 17.05 万元，并处以 684 万元罚款，罚没款项合计约 701.05 万元。该公司时任副总经理曹某昊因对此负有责任，被给予警告并处罚款 30 万元。

中钢银通信息技术服务有限公司并非行业内的小型企业。据天眼查信息显示，该公司成立于 2011 年，拥有互联网支付和预付卡发行（许可证范围限于上海市）的运营资质，业务还涵盖第二类增值电信业务等。这些合法业务，却通过人为操作变成获得“违法资金”来源。 目前，该案仍在进一步处理中，不排除有更多涉案人员将被追究责任。行业及投资者需要提高警惕，此类违法违规行为可能在其他领域仍有存在。同时，期待监管部门能够持续加强监管力度，不断规范支付市场环境。

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